Ксения Анатольевна Пешкова

Даниил Олегович, спасибо за вопрос. Валютный контроль в нашей стране осуществляет Правительство РФ, а кроме него, также органы и агенты валютного контроля. Главный орган валютного контроля— это Центробанк РФ, он контролирует все валютные операции, которые проводятся кредитными и финансовыми организациями, и соответствие этих операций российскому законодательству. Деятельность федеральных органов власти в рамках валютного контроля и их взаимодействие по этому вопросу с Центробанком координирует также Правительство РФ.

Валютному регулированию подлежат следующие операции:

1. Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.

2. Любые операции между нерезидентами и резидентами.

3. Сделки между нерезидентами в рублях.

4. Сделки между резидентами в иностранной валюте.

Андрей Александрович, спасибо за вопрос! На данный момент сложно оценивать потенциал указанных мер, т.к. в настоящее время происходит либерализация валютного законодательства в РФ. Меры валютного регулирования и контроля, в законодательном порядке принятые государством, еще недостаточно проработаны. Принимаемые государством усилия по совершенствованию механизма валютного регулирования и валютного контроля за внешнеторговыми операциями, введение в действие новых  федеральных законов в данной сфере деятельности свидетельствуют, что экспортно-импортные операции, бартерные сделки, особенно сделки со смешанными формами расчетов, и по сей день остаются трудно контролируемыми. Это в значительной мере связано с имеющимися противоречиями в действующем валютном законодательстве, с разделением механизма валютного контроля за осуществлением внешнеторговых операций между таможенными органами и банковскими структурами, что привело к его ослаблению.

В целях налогового администрирования целесообразно использовать именно налоговое законодательство, а также инструменты международного обмена информацией. Для борьбы с отмыванием денежных средств необходимо совершенствовать системы управления рисками и  шире применять процедуры международного взаимодействия регулирующих органов.