Вопрос о валютном контроле

[Даниил Олегович Веретенников 34]

Уважаемый автор! Спасибо за интересную статью! Таможенные органы играют существенную роль в области ВК. Часто информация, полученная при оперативных таможенных процедурах, становится основой для дальнейших проверочных мероприятий и выявления нарушений законодательства РФ в сфере валютных правоотношений.Ответьте пожалуйста на вопрос: "Как вы считаете, кто в первую очередь контролирует валютные операции и какие сделки, подлежат обязательному  валютному контролю?" 

[Ксения Анатольевна Пешкова 1]

Даниил Олегович, спасибо за вопрос. Валютный контроль в нашей стране осуществляет Правительство РФ, а кроме него, также органы и агенты валютного контроля. Главный орган валютного контроля— это Центробанк РФ, он контролирует все валютные операции, которые проводятся кредитными и финансовыми организациями, и соответствие этих операций российскому законодательству. Деятельность федеральных органов власти в рамках валютного контроля и их взаимодействие по этому вопросу с Центробанком координирует также Правительство РФ.

Валютному регулированию подлежат следующие операции:

1. Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.

2. Любые операции между нерезидентами и резидентами.

3. Сделки между нерезидентами в рублях.

4. Сделки между резидентами в иностранной валюте.